• 福建莆田農村商業銀行股份有限公司關于召開2020年年度股東大會通知公告

    來源:湄洲日報      發布時間:2021-06-01 09:08    點擊數:    字號:       默認

      本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

      一、召開會議基本情況

     ?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次

      2020年年度股東大會

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      本公司董事會

     ?。ㄈh召開依據

      2021年5月31日,本公司第三屆董事會第二十三次(臨時)會議審議通過了關于《提議召開福建莆田農村商業銀行股份有限公司2020年年度股東大會》的議案。

     ?。ㄋ模h召開方式

      現場召開,現場表決

     ?。ㄎ澹h召開日期和時間

      2021年6月22日(星期二)上午9:30,會期半天

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      1.截至2021年6月15日,登記于本公司股東名冊的股東;全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行的股東。

      2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

      3.本公司聘請的律師。

     ?。ㄆ撸h地點

      莆田農商銀行七樓會議室(地址:福建省莆田市城廂區霞林街道南園西路266號)

      二、會議審議事項

      1.審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2020年年度報告》的議案;

      2.審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2020年度利潤分配及股金分紅方案》的議案;

      3.審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司董事會2020年度工作報告》的議案;

      4.審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司第三屆董事會工作報告》的議案;

      5.審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2020年度董事、監事薪酬方案》的議案;

      6.審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司監事會2020年度工作報告》的議案;

      7.審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司第三屆監事會工作報告》的議案;

      8.審議關于《聘請2021年報審計會計師事務所》的議案;

      9.審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2021年財務預算方案》的議案;

      10.審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2020年度財務決算報告》的議案;

      11.審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2021年涉農貸款投放規劃》的議案;

      12.審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會董事選舉辦法》的議案;

      13.審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司第四屆監事會非職工監事選舉辦法》的議案;

      14.審議關于《選舉福建莆田農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會董事》的議案;

      15.審議關于《選舉福建莆田農村商業銀行股份有限公司第四屆監事會非職工監事》的議案;

      16.聽取《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2020年度關聯交易情況報告》;

      17.聽取《福建莆田農村商業銀行股份有限公司董事、監事及高級管理層成員2020年度履職評價結果的報告》;

      18.聽取《2020年度莆田銀保監分局對莆田農商銀行的監管意見及執行整改情況的報告》;

      19.聽取《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2020年度三農金融業務計劃執行情況報告》。

      三、會議登記方法

     ?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|需提供以下資料辦理登記手續:

      1.股金證原件及復印件(需加蓋公章);

      2.參會回執;

      3.授權委托書(代理人參加需提供);

      4.最新的營業執照復印件(需加蓋公章);

      5.出席會議人員身份證原件及復印件(需加蓋公章)。

     ?。ǘ﹤€人股東需提供以下資料辦理登記手續:

      1.股金證原件及復印件(需出席會議人員簽字);

      2.參會回執;

      3.授權委托書及股東簽字的股東本人身份證復印件(代理人參加需提供);

      4.出席會議人員身份證原件及復印件(需出席會議人員簽字)。

     ?。ㄈh登記時間:

      各參會股東或股東代理人應于6月20日前將參會材料(除原件外)送達本公司董事會辦公室,或先通過傳真方式送達,后將材料寄到本公司董事會辦公室(傳真:0594-2639922,地址:福建省莆田市城廂區霞林街道南園西路266號,吳天春收,電話:13559389386)。

      四、其他

     ?。ㄒ唬┱埑鱿瘯h人員于6月22日上午9:00前到莆田農商銀行一樓營業大廳簽到,如需本行安排住宿的請提前與會務組聯系。

     ?。ǘ┮炎鲿h登記的股東或股東代表,報到時須憑個人身份證和股權證書原件簽到;未作會議登記的股東或股東代表,報到時必須提供本公告第三項會議登記方法要求的股東證明資料。

     ?。ㄈ┐髸貓虇?、授權委托書及會議材料請到本行網站下載(www.ptnsh.cn),議案的內容可能因監管部門、省聯社的意見作相應的修改。

     ?。ㄋ模章撓等耍?/p>

      1.吳天春,辦公電話:0594-2616828;移動電話:13559389386;

      2.金清鋒,辦公電話:0594-2630133;移動電話:13607533003;

      電子郵箱:ptnshdsh@163.com;

      地  址:福建省莆田市城廂區霞林街道南園西路266號;

      郵政編碼:351100;

      傳  真:0594-2639922。

      福建莆田農村商業銀行股份有限公司董事會

      2021年6月1日

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